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好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

admin 2019-11-04 172人围观 ,发现0个评论

原标题:好想你健康食物股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告

  证券代码:002582 证券简称:好想你布告编号:2019-068

  好想你健康食物股份有限公司

  第四届董事会第八次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  经全体董事一致赞同豁免提早三日进行告诉,好想你健康食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议告诉于2019年10月29日经过电子邮件和口头办法向各位董事宣布。会议于2019年10月30日以通讯表决的办法举行,本次会议应参加表决董事8人,实践参加表决董事8人。

  本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《好想你健康食物股份有限公司章程》、《好想你健康食物股份有限公司董事会议事规矩》的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事充沛审议,会议经过了以下方案:

  (一)《关于授权子公司展开红枣期货套期保值事务的方案》

  表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票;

  表决成果:经过;

  方案内容:为进步公司红枣套期保值事务的灵活性,充沛发挥公司作为红枣期货交割库房的优势,公司拟授权子公司展开红枣期货套期保值事务。

  详情请阅同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权子公司展开红枣期货套期保值事务的布告》(布告编号:2019-070)。

  独立董事对上述事项宣布了赞赞同见,详情请阅同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立定见》。

  三、备检文件

  1、《好想你健康食物股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择》;

  2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  好想你健康食物股份有限公司

  董事会

  2019年11月1日

  证券代码:002582 证券简称:好想你布告编号:2019-069

  好想你健康食物股份有限公司

  第四届监事会第八次会议抉择布告

  德川喜喜本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  经全体监事一致赞同豁免提早三日进行告诉,好想你健康食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议告诉于2019年10月29日经过电子邮件和口头办法向各位监事宣布。会议于2019年10月30日以通讯表决的办法举行,本次会议应参加表决监事5人,实践参加表决监事5人。

  本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《好想你健康食物股份有限公司章程》、《好想你健康食物股份有限公司监事会议事规矩》的有关规矩。

  二、监事会会议审议状况

  经与会监事充沛审议,会议经过了以下方案:

  (一)《关于授权子公司展开红枣期货套期保值事务的方案》

  表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票;

  表决成果:经过;

  方案内容:为进步公司红枣套期保值事务的灵活性,充沛发挥公司作为红枣期货交割库房的优势,公司拟授权子公司展开红枣期货套期保值事务。

  详情请阅同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权子公司展开红枣期货套期保值事务的布告》(布告编号:2019-070)。

  三、备检文件

  1、《好想你健康食物股份有限公司第四届监事会第八次会议抉择》。

  特此布告。

  好想你健康食物股份有限公司

  监事会

  2019年11月1日

  证券代码:002582 证券简称:好想你布告编号:2019-070

  好想你健康食物股份有限公司

  关于授权子公司展开红枣期货套期

  保值事务的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  好想你健康食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日举行的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议经过了《关于拟展开红枣期货套期保值事务的方案》,答应公司运用自有资金展开红枣期货套期保值事务,确保金额度不超越公司最近一期经审计净资产值的10%。事务展开期间为2019年4月19日至2020年4月30日。现在公司的红枣期货套期保值事务运作杰出。

  现为进步公司红枣套期保值事务的灵活性,充沛发挥公司作为红枣期货交割库房的优势,公司于2019年10月30日举行第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议经过了《关于授权子公司展开红枣期货套期保值事务的方案》,详细内容如下好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。

  一、子公司展开套期保值事务的意图

  红枣期货行将迎来交割阶段,公司归于郑州产品买卖所红枣指定交割库房,参加仓单和交割事务可以为公司带来活泼的好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告影响。本次授权子公司展开套期保值事务的首要意图是便利公司展开仓单和交割相关事务,进步红枣套期保值事务的灵活性。

  二、子公司展开套期保值事务的基本状况

  为与前期现已过的《关于拟展开红枣期货套期保值事务的方案》保持一致,本次授权子公司展开套期保值事务的首要组织如下:

  1、期货买卖种类

  展开的红枣期货套期保值事务将只限于在境内期货买卖所买好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告卖的红枣期货种类。

  2、拟投入金额及事务期间

  公司及子公司运用自有资金展开红枣期货套期保值事务。公司兼并范围内的各主体的确保金额度兼并核算,不超越公司最近一期经审计净资产值的10%。本次授权子公司展开红枣期货套期保值事务期间自本次董事会审议经过之日起至2020年4月30日。

  3、管帐方好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告针及核算原则

  公司及子公司展开红枣期货套期保值事务满意《企业管帐原则》规矩的运用套期保值管帐办法的相关条件。期货套期保值事务相关管帐方针及核算原则将严厉依照中华人民共和国财政部发布的《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》及《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》相关规矩履行。

  4、统一办理

  为便于公司从全体上把控危险,子公司展开红枣期货套期保值事务,均须在公司期货套期保值领导小组和期货套期保值事务小组的统一办理下进行。

  三、子公司展开套期保值事务的可行性剖析

  红枣是公司重要的出产加工质料,红枣商场价格的涨跌对企业的赢利有较大的影响。公司运用期货套期保值操作,可以下降红枣价格动摇对公司正常出产运营的影响。

  公司已树立了较为完善的产品期货套期保值事务内部操控和危险操操控度,具有与展开套期保值事务买卖确保金相匹配的自有资金,公司将严厉依照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《期货套期保值事务办理准则》等有关规矩的要求,执行危险防范办法,审慎操作。

  本次授权子公司展开红枣期货套期保值事务在上述可行基础上,可以更好地发挥公司作为红枣期货交割库房的优势。

  四、子公司展开套期保值事务的危险及应对办法

  公司及子公司在展开套期保值事务时均会存在必定的危险,公司现已做好应对办法,详细如下:

  1、价格动摇危险:期货行情变化较大,或许发生价格动摇危险,构成出资丢失。公司拟将期货套期保值事务与公司出产运营相匹配,最大程度对冲价格动摇危险。

  2、资金危险:期货买卖采纳确保金和逐日盯市准则,或许会带来相应的资金危险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值事务,一起加强资金办理的内部操控,不得超越公司董事会赞同的确保金额度。

  3、流动性危险:或许因为成交不活泼,构成难以成交而带来流动性危险。公司将要点重视期货买卖状况,合理挑选合约月份,防止商场流动性危险。

  4、内部操控危险:好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告期货买卖专业性较强,杂乱程度较高,或许会发生因为内控体系不完善构成危险。公司将严厉依照《好想你健康食物股份有限公司期货套期保值事务办理准则》等规矩组织和运用专业人员,树立严厉的授权和岗位准则,加强相关人员的工作道德教育及事务培训,进步相关人员的归纳本质。一起树立异常状况及时陈述准则,并构成高效的危险处理程序。

  5、管帐危险:公司期货买卖持仓的公允价值随商场价格动摇或许给公司财务报表带来影响,从而影响公司成绩。公司将遵循《企业管帐原则》,合理进行管帐处理工作。

  6、技能危险:从买卖到资金设置、危险操控,到与期货公司的联络,内部体系的安稳与期货买卖的匹配等,存在着因体系溃散、程序过错、信息危险、通讯失效等或许导致买卖无法成交的危险。公司将选配多条通道,下降技能危险。

  五、子公司展开套期保值事务对公司的影响

  1、公司及子公司以自有资金展开红枣期货套期保值事务,有利于对冲红枣价格动摇,安稳年度运营赢利,进行危险操控,下降红枣价格动摇对公司正常出产运营的影响;

  2、因为什物交割对标的有着极端严厉的质量要求,运用子公司合作展开套期保值事务,可以更好地发挥公司作为交割库房的优势位置展开仓单事务和交割事务,有利于进步公司的形象,进步品牌知名度,一起有助于进步公司现货买卖量,稳固公司内行业界的龙头位置。

  六、独立董事定见

  此次公司授权子公司展开红枣期货套期保值事务,有利于更好地发挥公司作为交割库房的优势位置展开仓单事务和交割事务,有利于进步公司的形象,进步品牌知名度,一起可进步公司现货买卖量,稳固公司内行业界的龙头位置。公司董事会对该事项的审议和表决程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩。因而,咱们赞同公司授权子公司展开红枣期货套期保值事务的事宜。

  七、备检文件

  1、《好想你健康食物股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择》;

  2、《好想你健康食物股份有限公司第四届监事会第八次会议抉择》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告八次会议审议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  好想你健康食物股份有限公司

  董事会

  2019年11月1日

(责任编辑:DF524)

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